ما هي عقوبة غسيل الاموال في السعودية، تعتبر ظاهرة غسل الأموال من أحد أكثر الظواهر الخفية التي قد تتواجد في العديد من المجتمعات، ويقوم بها عدد كبير من الأشخاص، ونجد أن عملية غسل الأموال قد يقصد بها أن يتم الحصول على الأموال ولكن من خلال طرق غير مشروعة، ومن الجدير أنه قد يتم معاقبة كل من يقوم بالحصول على تلك الأموال، وقد يتم حرمانه منها من قبل الدولة، فما هي عقوبة غسيل الأموال في السعودية، دعونا نتعرف.
ما هي عقوبة غسيل الاموال في السعودية
يعتبر غسيل الأموال من أحد الأمور التي قد تنتشر بشكل كبير في دولة المملكة العربية السعودية، في حين أنها قد تنتشر بشكل مخفي، ولا يتم الاعلام عنها رسميا، لأنها محرمة، حيث أنه قد يتم الحصول عليها بشكل محرم وغير مشروع، وعقوبتها تكون بالنحو التالي:
- قد يتم من يقوم بغسل الأموال من السفر الى خارج البلاد.
- كما وأنه قد يتم مصادرة الأموال التي قد قام بها والحجز عليها.
- والجدير أنه يسجن الى مدة تتراوح من 3 الى 15 سنة.
- في حين أنه قد يتم دفع غرامة مالية قد تصل الى سبعة ملايين ريال سعودي.
- وتم تشديد العقوبة عل غسل الأموال من أجل ترهيب كل من تسول نفسه بأن يقوم بتلك الجريمة.
أمثلة على غسيل الأموال
هناك العديد من الأمثلة التي قد تتواجد في حياتنا عن أشخاص قد يقومون بغسل الأموال، من خلال استعمال العديد من الطرق والوسائل المختلفة، في حين أنه من أمثلة غسل الأموال:
- أن يتم الشخص بالتجارة الغير مشروعة مثل تجارة المخدرات، وأن يتم فتح بالأرباح التي قد يحصل عليها من المخدرات محل من أجل أن يغطي عن أرباحه من المخدرات.
- كذلك استعمال العديد من المؤسسات المالية من أجل ترويج غسل الأموال، وتحويلها بطرق غير مشروعة.
- كما هناك ما يعرف بالتأجير العقاري والذي يتم بها شراء العقارات ولكن بطرق غير مشروعة، ويتم تأجيرها الى الأفراد والمؤسسات.
- وتعرف أن القروض من أحد الوسائل التي قد يتم استخدامها في غسل الأموال، ويتم بها الحصول على فائدة من الأموال.
شاهد أيضا: ما هي عقوبة ضرب المعلم للطالب في السعودية
رقم مكافحة غسيل الأموال السعودية
قد يتم نشر العديد من الأرقام من أجل أن يتم مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، والقدرة على السيطرة على كل من تسول له نفسه ويقوم بذلك، في حين أنه قد تتواجد هناك لجنة دائمة من أجل مكافحة غسيل الأموال في المملكة، والتقليل من تلك الظاهرة، والتي قد يمكن أن يتم الاتصال عليها بالرقم الموحد 2992، والتي تهدف الى التعرف على أكبر قدر من الأشخاص والمؤسسات التي تعتمد بشكل أساسي على غسل الأموال في عملها.
أركان جريمة غسل الأموال في النظام السعودي
قد يتواجد في جريمة غسل الأموال العديد من الأركان التي قد تساهم في عملية غسل الأموال، وقد تتمثل تلك الأركان بالنحو التالي:
- أن يتم ارتكاب تلك الجريمة من خلال جماعة اجرامية منظمة.
- كما أنه قد يتم استخدام العنف والأسلحة في عملية اغتسال الأموال.
- في حين أنه قد يتم استخدامها في وظيفة عامة من قبل الجاني، واستغلال المناصب والسلطة بها.
- كذلك أن يتم غسل الأموال من خلال الاتجار بالبشر.
أبرز مخاطر غسل الاموال
هناك تتواجد العديد من المخاطر على عملية غسل الأموال، وساء كانت تلك المخاطر على الصعيد الشخصي أو المجتمعي، وقد جاءت تلك المخاطر بالنحو التالي:
- قد تعمل على تدهور الاقتصاد الدولي والمحلي.
- تعمل على انخفاض قيمة كلا من العملات المحلية والدولية.
- العمل على احداث فجوة كبيرة بين نفقات السلع وقيمة الايرادات لخزينة الدولة.
- انتشار الفساد والرشوة في المجتمع.
- العمل على اكثار من حدوث جرائك الاحتيال.
- يساهم في انتشار التجارة الغير مشروعة في البلاد.
- العمل على انتشار الجرائم التي تتعلق بالسطو والسرقة.
- الهروب من دفع الضرائب في المجتمع.
شاهد أيضا: ما هي عقوبة السب والقذف في السعودية
أساليب غسيل الأموال
قد تتنوع الأساليب والطرق التي بها قد يتم غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، في حين أن من أبرز تلك الأساليب التي قد تتواجد هي:
- أن يتم غسل الأموال بدمج الأموال مع المشاريع الاستثمارية العديدة.
- كذلك أن يتم غسل الأموال بواسطة المؤسسات المالية الفاسدة في المجتمع والتي تعمل بطرق غير مشروعة في البلاد.
- ممارسة العديد من الأنشطة المحلية والتجارية الغير مشروعة والتي قد تعمل على غسل الأموال.
- القيام بتأسيس العديد من الشركات الغير قانونية ووهمية، التي قد تهدف الى غسل الأموال وتحقيق التكسب الغير مشروع.
- تحويل العديد من الأموال الغير مشروعة اليت قد يتم الحصول عليها الى أموال مشروعة، من خلال الاستثمار العقاري في البلاد.
ما هي عقوبة غسيل الاموال في السعودية والتي قد تعتبر من أحد أكبر الجرائم اليت قد يتم القيام بها في المجتمعات، ويتم العقوبة عليها بأشد العقوبات نظرا الى ما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمعات.